Publikacja gromadzi praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a także finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. Zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.
Autorzy omawiają m.in. Zagadnienia dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów),
- osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- używania środków bezpieczeństwa finansowego,
- zastosowania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.
Książka jest asygnowana dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. Banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów i urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
