Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

użyteczny poradnik w bardzo dostępny sposób przybliża zagadnienia dostosowywane ustawą z 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – wynajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy poprzez klientów biura.
Gotowa do zastosowania procedura posiada dane o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych poprzez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu – m.in. Terminy i zakres danych przekazywanych przez zobowiązane podmioty.
W publikacji Czytelnik wyszuka dane o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

zalety PUBLIKACJI:
Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura broniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swych klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady usprawniające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może błyskawicznie zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.