Książka w szczególnie przystępny sposób przybliża zagadnienia dostosowywane nową ustawą z 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, by uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy poprzez klientów biura.
Gotowa do użycia procedura posiada informacje o: ● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, ● czasie przechowywania dokumentacji, ● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ● obowiązkach jednocześnie samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.
